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Hermosillo, México

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LEY ANTI-LAVADO, ¿QUIÉNES SON LOS OBLIGADOS?

June 12, 2017

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Anti-Lavado, promulgada el 17 de octubre de 2012, establecer empresas con actividades vulnerable que deberán monitorear las actividades de sus clientes y usuarios.

 

 

La Ley Anti-Lavado entró en vigor 9 meses después de su publicación, es decir, el 17 de julio de 2013. Es hasta el mes de agosto de 2013 en el que se publican tanto el Reglamento de la Ley como las Reglas de Carácter General que le son aplicables, es en estos documentos podemos apreciar múltiples conceptos, procedimientos, obligaciones y definiciones que deben observarse en materia del cumplimiento de las obligaciones para las empresas con actividades vulnerables.