RECIBIR DONATIVOS Y CUMPLIR CON LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

May 15, 2017

En México se aprobó en octubre de 2012 la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). GAFI es un organismo inter-gubernamental establecido en 1989, su objetivo es establecer estándares normativos y promover la implementación efectiva de disposiciones legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional y a la seguridad global.

 

Un gran logro para el gobierno de México, culminaron con promulgación de la Ley Federal para la

 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (LFPIORPI). Por lo mismo, podría resultar que este reconocimiento a la gestión financiera de México pudiera dificultar el trabajo de incidencia para promover mejoras regulatorias particularmente para facilitar el cumplimiento de esta ley por parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC-Donatarias).

 

En el caso de las OSC-Donatarias siguiendo la normatividad, se deben identificar la recepción de donativos provenientes de empresas y de individuos, pudiendo ser nacionales o extranjeras, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo. (Aproximadamente $128,464, salario mínimo cálculo $80.04).

 

Por tanto, los donantes deben estar preparados para ofrecer la información requerida tales como el documento constitutivo, identificación y la identificación oficial del apoderado legal a fin de que la donataria pueda integrar un expediente por cada uno de los donantes.

 

En caso de que el donativo supere la cantidad de 3,210 S.M.G. ($256,928 aproximadamente), la receptora del mismo deberá, no solamente integrar el expediente, sino también presentar un aviso a la autoridad. Los avisos se presentan ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público durante el día 17 del mes inmediato siguiente a la operación.

 

Aspectos de la LFPIORPI que no se pueden ignorar:

 

  • El cumplimiento de esta ley es obligatorio para todas las OSC que reciben donativos.

     

     

     

  • Recibir donativos es una actividad vulnerable en los términos de la LFPIORPI para todas las organizaciones que los reciban sin importar su estatus fiscal.

  • La ley es muy clara en su mandato: Las OSC NO DEBEN aceptar donativos si sus donantes no les proporcionan de forma simultánea, toda la información y la documentación estipulada en las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.

  • Reportar a la autoridad, los montos mínimos para “identificar” una donación y “dar aviso” a la autoridad sobre la recepción de la misma son muy bajos en la práctica.

  • Esta ley estipula sanciones económicas sustanciales para aquellas organizaciones que no cumplan.

  • Las organizaciones están en riesgo de ser sancionadas, aunque sólo uno de sus donantes no proporcione la información requerida, esto sin importar el tipo de donante, ya sea nacional, internacional o gubernamental.

 

El espíritu de la Ley tiene la intención de identificar el movimiento del donativo que se otorga y así conocer el con un mayor detalle el origen de los recursos que llegan a quienes realizan las distintas actividades.

 

Actividades sancionables y su efecto económico.

 

La abstención en el cumplimiento de los requerimientos de la LFPIORPI de:

  • la obligación de identificación de sus donantes (definidos como Clientes o Usuarios); integración correcta de expedientes, verificación de Dueño Beneficiario y resguardo de información.

  • la obligación de presentar a tiempo los Avisos. (30 días siguientes a la fecha de la operación),

  • avisos enviados no cuenten con los requisitos señalados en la LFPIORPI

Tendrán una sanción económica entre 200 y 2mil salarios mínimos, ascendiendo a $16,000 y 160,000 en pesos mexicanos cálculos por redondeo aproximados.

 

Omitir el envío de Avisos tiene una sanción económica de entre 10mil y 65mil salarios mínimos, ascendiendo a $800,000 y $5,200,000 en pesos mexicanos cálculos por redondeo aproximados.

 

 

 

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