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Hermosillo, México

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RECIBIR DONATIVOS Y CUMPLIR CON LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

May 15, 2017

En México se aprobó en octubre de 2012 la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). GAFI es un organismo inter-gubernamental establecido en 1989, su objetivo es establecer estándares normativos y promover la implementación efectiva de disposiciones legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional y a la seguridad global.

 

Un gran logro para el gobierno de México, culminaron con promulgación de la Ley Federal para la

 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (LFPIORPI). Por lo mismo, podría resultar que este reconocimiento a la gestión financiera de México pudiera dificultar el trabajo de incidencia para promover mejoras regulatorias particularmente para facilitar el cumplimiento de esta ley por parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC-Donatarias).

 

En el caso de las OSC-Donatarias siguiendo la normatividad, se deben identificar la recepción de donativos provenientes de empresas y de individuos, pudiendo ser nacionales o extranjeras, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario