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Hermosillo, México

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INMOBILIARIAS EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

May 8, 2017

Hoy en día, los bienes raíces son utilizados como parte de las actividades para obtener utilidades de procedencia ilícitas. Las autoridades para el cumplimiento de la ley realizan un control más exhaustivo del sector inmobiliario, revisando también de manera detallada a los agentes de bienes raíces, notarios y otros actores involucrados en las operaciones inmobiliarias, lo que incrementa la posibilidad para mayores sanciones y nuevas normativas a nivel internacional, nacional y local.

 

En este contexto a nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), principal organismo emisor de estándares internacionales de política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en su Recomendación numeral 22 identifica a los “agentes inmobiliarios” entre quienes deben aplicar medidas de prevención de lavado de dinero, particularmente a través de la debida diligencia del cliente.

 

Factores de riesgo asociados al sector inmobiliario

 

  1. Obtención de recursos ilícitos a través de empresas inmobiliarias nacionales y extranjeras. Esto es obtener ingresos de divisas de origen sin conocer su origen licito, provenientes de diferentes

     

    países, canalizadas a través de los conceptos de remesas de trabajadores para adquisición de vivienda y/o donaciones y transferencias que no generan contraprestaciones, a favo