• Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Icono Google+ Negro
  • Black Instagram Icon
  • Black Yelp Icon

Hermosillo, México

ARTÍCULOS DE INTERÉS

(Blog)

18/07/2017

"El activo más importante en una organización después del recurso humano es la INFORMACIÓN"

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP), son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, como por ejemplo son, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos según l...

10/07/2017

"El activo más importante en una organización después del recurso humano es la INFORMACIÓN"

Los recientes cambios en la economía mundial han dado lugar a una mayor demanda de inversiones de valor estable y productos básicos. El oro es una moneda universalmente aceptada que se ha mantenido estable a pesar de las fluctuaciones de los mercados financieros mundiales. Las medidas internacionales contra el lavado de dinero aplicadas están influyendo e...

12/06/2017

"El activo más importante en una organización después del recurso humano es la INFORMACIÓN"

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Anti-Lavado, promulgada el 17 de octubre de 2012, establecer empresas con actividades vulnerable que deberán monitorear las actividades de sus clientes y usuarios.

La Ley Anti-Lavado entró en vigor 9 meses después de su publicación, es de...

05/06/2017

"El activo más importante en una organización después del recurso humano es la INFORMACIÓN"

Uno de los elementos esenciales en los productos financieros es la tecnología, medio `por el cual facilitar y hacer más accesibles los productos y servicios, estas son las empresas del sector de tecnología financiera que necesitan ser reguladas en nuestro país mediante una Ley de Tecnología Financiera o también conocida bajo el nombre de Ley FINTECH.

Es in...

15/05/2017

"El activo más importante en una organización después del recurso humano es la INFORMACIÓN"

En México se aprobó en octubre de 2012 la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). GAFI es un organismo inter-gubernamental establecido en 1989, su objetivo es establecer estándares normativos y promover la implementació...

08/05/2017

"El activo más importante en una organización después del recurso humano es la INFORMACIÓN"

Hoy en día, los bienes raíces son utilizados como parte de las actividades para obtener utilidades de procedencia ilícitas. Las autoridades para el cumplimiento de la ley realizan un control más exhaustivo del sector inmobiliario, revisando también de manera detallada a los agentes de bienes raíces, notarios y otros actores involucrados en las operaciones...

02/05/2017

"El activo más importante en una organización después del recurso humano es la INFORMACIÓN"

Hoy en día una de las grandes preocupaciones de los empresarios es dar cumplimiento a las ley y regulaciones para evitar riesgos en reputación de la empresa y ser acreedores a multas por parte de la autoridad, por tal motivo la importancia de comprender los alcances de esta ley para establecer las acciones correctas de control para mitigar los riesgos aso...

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now